avocat spécialisé en droit social

Tracfin et respect des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la fraude fiscale: Où en êtes-vous ?

 

Ce lundi 13 mai, Guillaume Rossi et Caroline GRAS dispensaient une formation auprès de professionnels de l’immobilier sur le thème « LES INTERMEDIAIRES DE L’IMMOBILIER FACE AU BLANCHIMENT DES CAPITAUX, AU FINANCEMENT DU TERRORISME ET A LA FRAUDE FISCALE ».

Cette formation annuelle constitue l’une des obligations devant être respectées par les professionnels soumis à la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la fraude fiscale.

 

Elle fût l’occasion d’un rappel des obligations organisationnelles et pratiques prévue par le Code monétaire et financier (mise en place de procédures internes, identification et gestion des risques…)

 

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